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美国现金买家要求提供屋主是谁?怎么回事!

美国现金买家要求提供屋主是谁?怎么回事!

美国现金买家要求提供屋主是谁?怎么回事!

(credit to omar-271602-unsplash)

摘要

美国加大力度打击洗黑钱活动,现金支付超过一定数额的海外买家身份将会被披露

新规是什么?

更加严格的审查是否影响投资者未来的房屋交易?


美国购房指南:

美国购房操作流程美国选房技巧

美国买房资金准备美国房贷申请

美国房屋管理美国房产税费

今年年初,FinCEN(美国财政部下属的金融犯罪网络)在纽约曼哈顿和迈阿密戴德郡推行先锋计划,要求美国一些房屋产权保险公司短暂地查找那些用公司名义和现金在曼哈顿和戴德郡购置高端房产的自然人的真实身份。就在上周,为了进一步提高打击洗钱的信息的透明度,FinCEN宣布扩大GTO范围,要求一些房屋产权保险公司寻找和上交在如下地区购买高端房产总价超过一定美元的法律实体背后那些真实的“收益拥有人”。

如下图所示,此14个地方在GTO范围,数字则为各地现金购房需披露屋主的房屋总价临界值。

各地现金购房需披露屋主的房屋总价临界值

重点关注区域 纽约迈阿密实行先锋计划

那么,FinCEN(美国财政部下属的金融犯罪网络)到底是个什么样的组织呢?

 

FinCEN FinCen 主要任务初步了解了FinCEN,那GTO(目标性地区法令)又是什么呢?

GTO 披露个人身份买家条件 需披露个人身份买家条件2 财政部对于收益拥有人的定义

“GTO提供的信息显示我们追踪的方向时对的。”FinCEN的代理主任JamalEl-Hindi说,“通过扩大GTO范围至别的大城市,我们将知道更多国际房地产市场洗钱风险,从而帮助我们决定未来监管进程。

尽管有一部分人害怕财富被曝光,例如名人和富人,用有限责任公司去购买高端房产是出于隐私考虑,但无可否认的是,一些贪污的外国官员或国际罪犯是用他们非法所得的资金秘密投资美国高档公寓,而这会带来一定的危险。并且根据国家经纪人协会的数据,现金购房者现在占了全国购房者的20%以上。而纽约时报的调查数据也显示,全国有接近半数价值超五百万美元的房产是被空壳公司买走的。

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数据来源:优投房独家数据库、网络

图片来源:优投房

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