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安全拿下美国绿卡—投资移民中哪些必须签署的协议?

安全拿下美国绿卡—投资移民中哪些必须签署的协议?

摘要

投资协议 Agreements需要签署的协议包括:

A.私募备忘录Private Placement Memorandum;

B.投资资金银行监管协议Escrow Agreement;

C.有限合伙人协议/优先股协议Limited Partner Agreement;

D.运营协议Operation Agreement  等等。


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我们下面就来介绍一下这些协议:

私募备忘录Private Placement Memorandum

这是投资人做投资移民最重要的合同,这个合同是投资人和项目公司签订的约定投资人投资金额,管理费用,占有项目公司的股份比例,分红方式和资金退出机制Exit Strategy的[i]重要合同。

投资资金银行监管协议Escrow Agreement

该协议由EB-5投资人,项目方和资金监管代理三方共同签订,是一份规定三方的权利义务的合同。该合同的主要内容是:

· 资金在打入监管账户之后,在什么条件下可以转入项目方账户

· 资金在第三方银行托管的费用,以及该费用如何支付

· 如果产生如申请被拒,或者其他不可抗的情况,退款的机制

· 资金如果有利息,如何分配

有限合伙协议/优先股协议Limited Partner Agreement

投资人是作为有限合伙人或者优先股股东加入公司成为公司成员Member。该协议的当事人是全体EB-5投资人和其他股东或者合伙人。主要约定股东或者合伙人的权利与义务,公司日常管理,股东大会与决策机制,利润和股东分红,公司股权结构等等。

运营协议Operation Agreement[ii]

项目实际运营的公司全体股东签订的关于项目公司的(在EB-5行业里称为Project Company或者Project)一份协议。有的时候,参与项目运营的就是EB-5投资人共同持有的公司——新企业New Commercial Enterprise(以下简称 “NCE”)。有的时候,参与项目运营的并不是这家公司,而是另外一家实际项目运营的公司。EB-5投资人共同持有的公司先募集EB-5资金然后再通过借贷或者股权投资的方式投入到实际项目运营公司里去。在EB-5投资人作为股东的公司参与实际运营的时候,投资人需要签署运营协议Operation Agreement;在EB-5投资人作为股东的公司不参与实际运营的时候,投资人不需要签署运营协议,在发行文件中也不会包含这份协议 。

贷款协议Loan Agreement

上面提到由于新企业NCE有可能通过贷款或者股权投资的方式将EB-5资金投入实际项目运营公司,这个时候新企业NCE就是募集EB-5资金的基金公司,作为一个资金池在运作EB-5投资人的资金。新企业NCE直接由出资人——即EB-5投资人持股,不过一般来说投资人是作为有限合伙人Limited Partners持股,不参与公司的日常管理。

[i] 退出机制Exit Strategy

资金退出的方式,就是投资人的资金在投入一个项目一段时间之后,如何将这笔资金进行现金变现的过程。

[ii]运营协议Operation Agreement

有限责任制公司LLC的运营协议,是全体股东制定该公司的财务和日常运作决策机制权利和义务的框架性协议。运营协议是有限责任公司成立的基础文件之一,一旦所有股东签署该文件,则公司所有成员与雇员将按照此文件条款行事。

*文章内容均来自Susan周潇晨


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